Estamos a recrutar para a posição de Técnico (a) de Prevenção de Branqueamento de Capitais
Formação
/ Licenciatura em Direito, Finanças ou áreas afins;
/ Certificações relevantes serão uma vantagem.
Experiência
/ Experiência mínima de 3 anos de trabalho, preferencialmente no sector bancário.
Responsabilidades
/ Monitorização diária das transacções financeiras para detectar actividades suspeitas, utilizando ferramentas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
/ Assegurar a avaliação de riscos de transacções de clientes novos e existentes;
/ Monitorizar, analisar e investigar os clientes no que se refere ao potencial financiamento do terrorismo, branqueamento de capitais, suborno, corrupção e outras infracções previstas, bem como actividades suspeitas, com base em alertas do sistema e orientações estabelecidas;
/ Controlar e avaliar os procedimentos de controlo interno relacionados com Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
/ Assegurar a fiabilidade dos dados reportados ao Regulador;
/ Documentar as políticas, meios e procedimentos que compõem o sistema de Controlo Interno no âmbito da Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo;
/ Elaborar relatórios sobre infracções regulamentares e garantir a optimização do controlo e assegurar que sejam tomadas medidas para remediação.
Habilidades e Competências
/ Conhecimento regulamentar;
/ Boa capacidade comunicativa e interpessoal;
/ Bons conhecimentos de operações e produtos bancários;
/ Capacidade analítica;
/ Capacidade de gerir conflitos;
/ Motivação e orientação para o cliente;
/ Domínio de ferramentas Microsoft Office (Excel, Outlook e PowerPoint);
/ Domínio da Língua inglesa será uma mais valia.
Data de Envio de Candidaturas
Se tem o perfil adequado e cumpre com os requisitos acima, envie-nos a sua candidatura até 15 de Janeiro de 2025 para o endereço de e-mail com a referência AML_2025.
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